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云南铜业:拟调整与广东清远云铜有色金属公司合作模式

http://www.aladdiny.com2012-8-8 9:09:00阿拉丁咨询 | 中营网相关专题:
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摘要:拟调整与广东清远云铜有色金属公司合作模式

[中营网讯]

一、会议召开

1、召开时间

现场会议召开时间为:2012 年 8 月 7 日上午 9:00

2、现场会议召开地点:云南省昆明市人民东路 111 号公 司办公楼 11 楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

4、召集人:云南铜业股份有限公司第五届董事会

5、主持人:杨 超 董事长

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 10 人,其所持有表决权的股份总数为 725,109,126 股,占公司总股份的 51.19%。

(二)公司部分董事、监事、高管人员、新闻媒体、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票方式对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案:

(一)审议通过《云南业(000878)股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色属有限公司合作模式的议案》

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有 限公司、赵玉女士回避了对此议案的表决。公司四名独立董 事杨国樑、朱庆芬、王道豪、龙超已对本次关联交易事项出 具了独立意见。

具体内容详见刊登于 2012 年 7 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股 份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司 合作模式的关联交易公告》。

表决结果:扣除回避表决股数后,同意 42,758,526 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议 有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份 的 0%。

(二)审议通过《云南铜业股份有限公司关于修改<公 司章程>的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37 号)文件的要求,为进 一步明确利润分配政策,保护公众投资者合法权益,公司结 合实际情况对《公司章程》第一百五十二条及第一百五十五 条中关于利润分配政策的相关条款内容进行了修订。

具体内容详见刊登于 2012 年 8 月 8 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。

表决结果:同意 725,109,126 股,占出席会议有表决权 股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

(三)审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划(2012 年-2014 年)的议案》

具体内容详见刊登于 2012 年 7 月 20 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年) 》。

表决结果:同意 725,109,126 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

来源: 电话:010-85895117邮箱:info@aladdiny.com100050
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